H海縣,公安局特別專案組辦公室,19日13點(diǎn)23分。
六名專案組成員表情嚴(yán)肅地研究案情。
白翎讀完手里的材料,道:“綜合各方面線索可基本認(rèn)定,余少賓是那張巨里的最末梢,承擔(dān)洗錢(qián)流程中最基礎(chǔ)的‘融合’步驟,根據(jù)賬務(wù)流水、卡明細(xì)以及各金融機(jī)構(gòu)J換數(shù)據(jù)分析,他采用的手段是:高價(jià)向中間商購(gòu)買(mǎi)原料,貨款以正規(guī)渠道匯入中間商銀行賬戶,中間商取出現(xiàn)金存入另一家銀行,再轉(zhuǎn)賬到第三家銀行,然后在購(gòu)物站高價(jià)購(gòu)買(mǎi)奢侈品,經(jīng)查證店店主叫施薇,是雙涂集團(tuán)銷售部員工,余少賓在秦豐旗下當(dāng)銷售廠長(zhǎng)時(shí)與她有過(guò)勾搭。”
邱組長(zhǎng)一拍大腿:“很好,這條線把雙涂與秦豐聯(lián)結(jié)起來(lái)了!本來(lái)上面就很奇怪,雙涂為何愿意跟一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)搞戰(zhàn)略合作,每年主動(dòng)送那么多訂單,原來(lái)有這層關(guān)系!”
“我負(fù)責(zé)盯的施薇,”偵查員小李接道,“她不但現(xiàn)在與余少賓偶爾還有來(lái)往,還是雙涂集團(tuán)副總?cè)晤:5拿孛芮镕,據(jù)統(tǒng)計(jì)近三年店平均J易額為四千七百萬(wàn),這是經(jīng)過(guò)精確計(jì)算并周密控制的金額,因?yàn)槟闖易額五千萬(wàn)以上將受到系統(tǒng)監(jiān)控,并列入反洗錢(qián)調(diào)查范疇。其中余少賓經(jīng)手的金額在九百萬(wàn)左右,大數(shù)據(jù)顯示還有四個(gè)人與店發(fā)生頻繁J易,目前正在進(jìn)一步調(diào)查中。”
邱組長(zhǎng)道:“不施薇和余少賓,大家想想,從H海縣流出九百萬(wàn),到了梧湘市就是四千七百萬(wàn),上溯到省城是多少?起M得五個(gè)億,那么全國(guó)范圍呢?也就是說(shuō),那G暗黑勢(shì)力控制的大每年洗錢(qián)金額達(dá)百億以上!觸目驚心啊同志們,我們不能松懈,必須周密細(xì)致地查實(shí)查透,進(jìn)一步摸清秦豐與雙涂之間的關(guān)系,看看除了余少賓和施薇,有沒(méi)有其它洗錢(qián)渠道,我有個(gè)感覺(jué),雙涂不會(huì)把J蛋放到一個(gè)籃子里,H海縣還有李少賓、張少賓、陳少賓……”
偵查員老Hcha道:“金融系統(tǒng)是另一條平行線,根據(jù)賬務(wù)分析,風(fēng)正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發(fā)生數(shù)千萬(wàn)票據(jù)業(yè)務(wù),經(jīng)過(guò)令人眼花繚亂的轉(zhuǎn)賬和匯款,以及票據(jù)轉(zhuǎn)貼等業(yè)務(wù),最終竟查不清錢(qián)到底去了哪兒,其手法專業(yè)可見(jiàn)一斑,個(gè)人認(rèn)為部分銀行在其中扮演了不光彩的角Se。”
“金融系統(tǒng)要請(qǐng)金融辦chou調(diào)人手協(xié)查,否則專業(yè)X太強(qiáng)沒(méi)法下手,”邱組長(zhǎng)轉(zhuǎn)頭問(wèn),“小顧在監(jiān)聽(tīng)方面有新情況?”
小顧道:“有,關(guān)于余少賓的,上周他在姓姚的情F家幽會(huì)吹噓現(xiàn)在沒(méi)人敢動(dòng)自己,過(guò)陣子就會(huì)調(diào)到縣城。情F追問(wèn)原因,他說(shuō)手里有很多人都害怕的料,放出來(lái)要抓一大批人。”
“就是說(shuō)余少賓為防不測(cè),把所有洗錢(qián)記錄都做了備份,這倒是突破方向。”邱組長(zhǎng)沉Y道。
白翎主動(dòng)請(qǐng)纓:“組長(zhǎng),我過(guò)去盯他,設(shè)法把東西拿到手。”
邱組長(zhǎng)想了想:“暫時(shí)別動(dòng),否則會(huì)打C驚蛇。”
“我們的任務(wù)不就是驚蛇么?”小李不解地問(wèn)。
“因?yàn)榇笊哌€沒(méi)出來(lái),光驚小蛇是沒(méi)有意義的,”說(shuō)到這里邱組長(zhǎng)拍拍手,“今年起H海要加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)改制也是重頭戲,我相信秦豐、雙涂之流別有用心的企業(yè)不會(huì)錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)。大家繼續(xù)辛苦,盯緊各自分工目標(biāo),有情況及時(shí)通氣,還有,”他朝門(mén)外瞅了一眼,低聲道,“隨著專案組調(diào)查工作的深入,引起幕后暗黑勢(shì)力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,無(wú)論出外辦案還是休閑,一是要向?qū)0附M備案,去哪兒、G什么必須有書(shū)面記錄;二是設(shè)定安全時(shí)間,逾時(shí)不回專案組將立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案;三是盡量不去安全X差的酒吧、歌舞廳等地點(diǎn),避免與社會(huì)閑雜人員發(fā)生不必要的糾紛,防止有人刻意制造混亂,聽(tīng)清了嗎?”
白翎等人大聲道:“明白!”
下午五點(diǎn)鐘,高主任就回了家——這是工作二十多年來(lái)頭一回早退,而且對(duì)縣工行最大、最重要的營(yíng)業(yè)部主任來(lái)說(shuō),在快要下班、柜員準(zhǔn)備軋賬的緊要關(guān)頭離崗,是很嚴(yán)重的失職行為。因?yàn)樘幚碣~務(wù)過(guò)程中有很多業(yè)務(wù)、重要C作需要主任授權(quán),那可不是單單按個(gè)指紋,輸個(gè)密M就行,授權(quán)人應(yīng)該仔細(xì)檢查具T內(nèi)容,判斷是否符合相關(guān)制度辦法,是一項(xiàng)看起來(lái)無(wú)關(guān)緊要,實(shí)質(zhì)責(zé)任重大不容出錯(cuò)的工作。
扔掉拎包,坐到沙發(fā)上重重嘆了口氣,突然想起下午泡的茶因?yàn)樾臒┮鈦y都沒(méi)喝一口,這會(huì)兒口G舌燥,遂起身到廚房倒了杯開(kāi)水,剛回到客廳,門(mén)被打開(kāi),在正府辦信息科工作的Q子李蕓也提前回來(lái)了,當(dāng)下均一愣。
“你回來(lái)G什么?”兩人異口同聲問(wèn)。
李
蕓先回答:“明天到省城培訓(xùn),提前回來(lái)收拾東西。”
“昨天不是說(shuō)安排老陳出去,怎么又變化了?”
“他被chou調(diào)到什么專案組,據(jù)說(shuō)從省里下來(lái)的,來(lái)頭不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不曉得他們的名字。”
高主任一顫:“查什么?”
“不清楚,兩小時(shí)前老陳被叫到金融辦談話,接著有人陪著回科里辦理J接,然后一起乘車離開(kāi),速度很快。”
“金融辦那邊一點(diǎn)風(fēng)聲都沒(méi)有?”
“問(wèn)過(guò),含含糊糊說(shuō)不清,可能……有人隨便猜的,與什么洗錢(qián)有關(guān)。”
“咣當(dāng)”,茶杯掉到地上摔得粉碎。
“小心,別傷到腳!”李蕓趕緊繞到廚房拿掃帚和拖把,責(zé)怪道,“今天你怎么回事,神情古古怪怪……單位出事了?”
高主任慌忙否認(rèn):“沒(méi),沒(méi)事兒……”回到沙發(fā)出了會(huì)兒神,又問(wèn),“查洗錢(qián)的話……跟哪些人有關(guān)?”
“消息封鎖得太緊了,都不知道,哎老高,你說(shuō)洗錢(qián)是啥回事,G嘛當(dāng)作大案子來(lái)辦?”
“隨著經(jīng)濟(jì)日益開(kāi)放,為保持經(jīng)濟(jì)和金融T系穩(wěn)定,預(yù)防*和資本外逃,國(guó)家現(xiàn)在特別注重反洗錢(qián)工作,不過(guò)日常監(jiān)督和查處都通過(guò)人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行,從沒(méi)有過(guò)成立專案組的先例……”
“好端端的錢(qián)怎么洗,說(shuō)說(shuō)看吶。”李蕓好奇地問(wèn)。
此時(shí)高主任心亂如麻,哪有心思扯這些,但又不愿Q子看出端倪,耐著X子解釋道:“不法分子利用不正當(dāng)手段獲得的錢(qián),比如收賄、貪污、賭博、販毒等等,為避免被調(diào)查并且光明正大使用,通過(guò)種種手段比如說(shuō)化整為零、偽裝證券投資、房地產(chǎn)以及大宗J易等,將錢(qián)變成來(lái)源合法的收入,整個(gè)過(guò)程就叫洗錢(qián)。”
李蕓有口無(wú)心道:“這樣的話,從銀行洗錢(qián)豈不是最方便?”
“哪能,銀行有銀行的規(guī)矩,不能亂來(lái)的!”
高主任被戳到痛處連忙辯解,幸好李蕓壓根沒(méi)注意,進(jìn)房間整理行李去了。他一個(gè)人呆呆坐在那兒接連chou了兩支煙,然后長(zhǎng)嘆一聲走進(jìn)書(shū)房,將門(mén)反鎖好,又嘆了口氣,喃喃道:
“想不到啊想不到。”
拉開(kāi)書(shū)櫥下方的柜子,搬出書(shū)本,最里側(cè)有個(gè)暗門(mén),鍵入密M再用鑰匙打開(kāi),里面是一本本憑證復(fù)印件。
摸著復(fù)印件,他又喃喃道:“真沒(méi)想到……”
當(dāng)初那些人拍著X脯保證天衣無(wú)縫,還說(shuō)只是一個(gè)小小的C作環(huán)節(jié)而已,上面有人罩著,下面有人會(huì)在關(guān)鍵時(shí)候出面攬下責(zé)任,不會(huì)有絲毫問(wèn)題。
然而問(wèn)題說(shuō)來(lái)就來(lái)。
前些日子反貪局突然到各家銀行調(diào)閱、復(fù)印了大批轉(zhuǎn)賬憑證,其中就有經(jīng)他簽字同意的那些暗箱C作證據(jù),而且他還從其它銀行打聽(tīng)到,專案組調(diào)查的力度很大,也很有耐心,不象以前若G檢查純粹是走過(guò)場(chǎng),隨便弄個(gè)上級(jí)下級(jí)都滿意的報(bào)告J差,似乎做好長(zhǎng)期作戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
高主任從剛參加工作的出納員做起,歷經(jīng)記賬員、總賬會(huì)計(jì)、內(nèi)勤主任直到營(yíng)業(yè)部主任,深知銀行賬的特點(diǎn)就是不管做得多么巧妙,只要有數(shù)據(jù),有C作痕跡,有對(duì)應(yīng)去向,隱藏得再深終究會(huì)被查到。何況這J年做得太順手,漸漸忘了安全措施,偶爾明知有后患?jí)阎懽右簿虶了。
幸好出于會(huì)計(jì)人員的本能,高主任把凡自己經(jīng)手的C作都復(fù)印一份藏在家里——以他對(duì)那些人了解,大難當(dāng)頭未必會(huì)保自己,必須讓對(duì)方心存顧忌,以保證自己和家人安危。
把十多本復(fù)印件點(diǎn)了兩遍,他又恢復(fù)了鎮(zhèn)定,坐在地板上掏出手機(jī)撥號(hào),接通后直截了當(dāng)?shù)溃?br/>
“要出事了,我這邊怎么辦?”
對(duì)方語(yǔ)氣很淡定:“出什么事?能有多大事?你安心工作,有麻煩我們會(huì)擺平。”
“專案組已經(jīng)chou調(diào)人員擴(kuò)大調(diào)查了,有前期從各家銀行調(diào)閱的數(shù)據(jù)和資料,還有全縣J十家企業(yè)的明細(xì)賬,挖到線索應(yīng)該很容易……”
“都說(shuō)了不需要你C心,我們自有辦法!”對(duì)方粗暴地說(shuō),隨即掛斷電話。
高主任悵然若失看著手機(jī),隱隱猜到自己的結(jié)局——將成為那些人的一顆棄子!